Серия онлайн-лекций Группы «Интерфакс»: «Санкции и практические решения в сфере ПОД/ФТ для проверки контрагентов»

Дата события: 23–24 марта 2021 г., 18:00

Место проведения: платформа для проведения онлайн-мероприятий (zoom)

В рамках соглашений взаимодействия Института управления бизнес-процессами с Международным сетевым институтом в сфере противодействия отмыванию доходов и финансовому терроризму (ПОД /ФТ), программы работы Базовой кафедры Росфинмониторинга и Университетской программы Группы «Интерфакс» «Цифровые технологии для образования и науки» приглашаем преподавателей и студентов на серию онлайн-лекций по теме «Санкции и практические решения для проверки контрагентов»

Спикер:

Александра Розина,
Руководитель направления,
Аналитический отдел проекта X-Compliance , Группа «Интерфакс»

23 марта 2021, 18:00 (Красноярск)

Тема лекции: «X-Compliance: практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента»

Вопросы для изучения:

Основные изменения российского законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ за последнее время.
Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ.
Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- проверка наличия у лица статуса ПДЛ и его близкого окружения;
- проверка совпадений с данными фигурантов негативных списков;
- проверка структуры собственности юридического лица и выявление бенефициарного владельца;
- проверка наличия данных о стране регистрации, местонахождения или гражданства лица в списках странового риска;
- настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля;
- получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений о них.

24 марта 2021, 18:00 (Красноярск)

Тема лекции: «Санкции: практические аспекты»

Вопросы для изучения:

Виды и источники санкций.
Актуальные тенденции в сфере санкционных рисков.
Сложности работы с данными санкционных списков.
«Правило 50%»: принципы работы и что необходимо учитывать на практике.
Проверка применимости специальных экономических мер в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300.
Особенности выявления санкционных рисков в отношении ценных бумаг.
Как с помощью X-Compliance можно оперативно выявить риск применения санкционных ограничений в отношении клиента/контрагента.

«Интерфакс» - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, RU Data, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств – «Интерфакс». Клиентами «Интерфакса» являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.

15 марта 2021 г.